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内部控制 | 42 烟台园城黄金

公司名称： 烟台园城黄金股份有限公司 内控审计的会计师事务所： 和信会计师事务所 导致否定意见的事项： 1.     公司于2024年4月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字0042024006号），涉嫌信息披露违法违规。与信息披露相关的内部控制存在重大缺陷。 2.     公司董事长牟赛英于2023年6月至10月期间，分别先后兼任公司副总裁、董事会秘书以及财务总监相关职位，公司的治理结构存在内部控制缺陷。 3.     公司对外披露的2023年度业绩预告中包含部分酒水业务的收入及利润，2023年度报告中将本期与酒水饮料业务相关的营业收入、营业成本进行了调整，对2023年度净利润预计差异大，且盈亏性质发生变化。与信息披露相关的内部控制存在重大缺陷。